A Polícia Federal iniciou na quarta-feira, 2 de outubro, a segunda fase da Operação Forlands, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico de drogas, envolvendo mais de R$ 2 bilhões em transações através de centenas de contas bancárias.
Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Curitiba e Itapema, em Santa Catarina. Além disso, até R$ 5 milhões foram bloqueados, abrangendo imóveis, veículos e valores em contas dos suspeitos.
As autoridades investigam indivíduos que teriam utilizado a negociação de veículos como um meio de disfarçar a origem de recursos provenientes do tráfico de drogas. As operações, segundo a apuração, foram conduzidas com o auxílio de empresas e pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para dificultar a identificação dos verdadeiros beneficiários.
A Polícia Federal esclareceu que as investigações revelaram a gestão do grupo na negociação de veículos com pessoas envolvidas no tráfico. As transações eram feitas através de intermediários e empresas, como parte da estratégia de ocultação.
As investigações da Operação Forlands foram desencadeadas por documentos coletados na Operação Follow The Money, realizada em março de 2024, que visava um esquema bilionário de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. Ao analisar os dados, a polícia conseguiu identificar quase 500 contas bancárias que, em períodos anteriores à operação, movimentaram mais de R$ 2 bilhões em créditos e débitos.
A Operação Follow The Money revelou um empresário de Curitiba, relacionado a setores como transportes, construção e aluguel de máquinas pesadas, como líder da organização. Ele já havia sido preso por envolvimento com tráfico internacional e utilizava documentos falsificados.
Os dados da investigação indicam que o grupo utilizava empresas aparentemente legítimas e várias “laranjas” para encobrir recursos em negócios que incluíam imóveis, veículos, transportes e empresas de óleos e lubrificantes.
As investigações também mostraram conexões entre o grupo e o envio de cocaína, incluindo a apreensão de 700 quilos da droga. Na fase inicial da Operação Forlands, que começou em 24 de abril de 2025, a Polícia Federal confiscou materiais que, após análise, sugeriram a continuidade das práticas de lavagem de ativos.
Na Operação Follow The Money, cerca de 200 policiais federais e 20 auditores fiscais participaram, executando 33 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva em estados como Paraná, Santa Catarina e Ceará. A Justiça Federal ainda ordenou o bloqueio de mais de 100 bens, incluindo imóveis urbanos e rurais, contas bancárias, veículos de luxo, caminhões e máquinas agrícolas.
